नीरव मोदी की बहन ने यूके बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय को 17.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार (1 जुलाई) को कहा कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन में उसके बैंक खाते से भारत सरकार के बैंक खाते में 17.25 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं।

पूर्वी मोदी ने दावा किया कि उन्हें उनके भाई द्वारा उनके नाम पर खोले गए बैंक खाते के बारे में पता नहीं था और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने जांच एजेंसी को सूचित किया।

पूर्वी मोदी उर्फ ​​पूर्वी मेहता और उनके पति मयंक मेहता पीएनबी घोटाले में आरोपी हैं।

“24 जून, 2021 को, पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया कि उन्हें लंदन, यूनाइटेड किंगडम में उनके नाम पर एक बैंक खाते का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो उनके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला गया था, और यह कि धन था ईडी ने एक बयान में कहा, “उसका नहीं है।”

“चूंकि पूर्वी मोदी को पूर्ण और सही खुलासा करने की शर्तों पर क्षमादान की अनुमति दी गई थी, पूर्वी मोदी ने अपने यूके बैंक खाते से भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय के बैंक खाते में 2316889.03 अमरीकी डालर (17.25 करोड़ रुपये) की राशि भेज दी।” यह जोड़ा।

ईडी ने कहा कि वह पूर्वी मोदी के सहयोग से राशि की वसूली करने में सक्षम है।

पिछले महीने, नीरव मोदी, जिसके भारत में प्रत्यर्पण का आदेश अप्रैल में यूके की गृह सचिव प्रीति पटेल ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में दिया था, लंदन में उच्च न्यायालय में अपनी प्रत्यर्पण अपील का पहला चरण खो दिया।

वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। मोदी पिछले दो साल तीन महीने से लंदन जेल में हैं।

पिछले महीने, ईडी ने 8441.5 करोड़ रुपये की कुर्क की गई संपत्ति को ट्रांसफर किया था विजय माल्या, नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चौकसी को कर्ज देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक संघ को।

माल्या, मोदी और चोकसी ने भारतीय पीएसबी को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। 22,585.83 करोड़।

अब तक ईडी ने करीब एक करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। 18,170.02 करोड़ जिसमें रुपये की संपत्ति शामिल है। विदेशों में स्थित 969 करोड़।

अब तक जब्त की गई कुल संपत्ति में से रु. पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 18,170.02 करोड़ रुपये, 329.67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, और 9041.5 करोड़ रुपये की संपत्ति, बैंक को कुल नुकसान का 40% का प्रतिनिधित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंप दिया गया है।

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